Møtebok 29. februar 2008

KL. 13.00 – 15.00.

Tilstede:Rektor Nina Malterud, prorektor Per Aarvik, Nils Gilje, Anne Christine Kroepelien, Sunniva McAlinden, Jon Å. Pettersen, Ingrid Skarperud, Kari Steiner, Janna Maren Thöle-Juul og Morten Walderhaug.

Forfall:Beate Nossum, Petter Bergerud, Håkon Holm-Olsen og William Robert Hazell

Fra adm.:Johan A. Haarberg, Øivind Skaar, Vidar Lidtun, Ingjald Selland og Peter Klasson som referent.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styresak # 01/08: Møtebok fra foregående møte

Det var mottatt en merknad til møteboken fra forrige møte, og ny utskrift ble delt ut i møtet.

Styresak # 02/08: Bruk av rektors hastefullmakt

Rektors hastefullmakt har vært brukt i forbindelse med ansettelse av ny dekan.

Enstemmig vedtak:

Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til etterretning.

Styresak # 33/07: Kvalitetsutviklingsprogrammet – NOKUTs akkreditering

Enstemmig vedtak:

Styret er godt fornøyd med tilbakemeldingen fra den sakkyndige komiteen og med NOKUTs akkreditering av kunsthøgskolens kvalitetsutviklingsprogram.

Styresak # 03/08: Stjernøutvalgets innstilling – NOU 2008:3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning

Enstemmig vedtak:

Det er styrets vurdering at norsk kunstutdanning ikke er tjent med at de tre selvstendige kunsthøgskolene KHiB, KHiO og NMH innlemmes i universitetsorganisasjoner som ikke har kunstnerisk virksomhet som sitt hovedmål.

Styret ber institusjonsledelsen utforme utkast til høringsuttalelse i tråd med styrets drøfting av saken.

Styresak # 20/01: Statusrapport

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen for arbeidet med byggesaken til etterretning.

Styresak # 35/05: Budsjett 2007 – Foreløpig årsregnskap 2007

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner det foreløpige årsregnskapet pr. 31.12.07.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å utforme endelig årsregnskap i samsvar med dette, forutsatt at Riksrevisjonen ikke har vesentlige merknader når revisjonsbrev foreligger.

Styresak # 40/06: Budsjett 2008 – Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet – Delegasjon til etatsstyringsmøtet

Enstemmig vedtak:

Styret tar tildelingsbrevet for 2008 til etterretning.

Styresak # 04/08: Status leieavtaler – UNNTATT OFFENTLIGHET

Se eget ark

Styresak # 05/08: Meldinger om personalsaker

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen for aktuelle personalsaker til orientering.

Styresak # 06/08: Studentopptak 2008 – Status søkning til MA Kunst

Enstemmig vedtak:

Styret tar søkningen til masterstudiet i kunst til etterretning.

Styresak # 07/08: Eventuell justeringmøteplan for våren 2008

Det ble fastsatt følgende justert møteplan:

·Styreturen i april utsettes til høst -08.

·Mandag 14.april kl. 11.00: Styremøte

·Onsdag 11.juni kl 10-12: Etatsstyringsmøte (i Bergen) med Kunnskapsdepartementet (deltagelse fastsettes på kommende møte).

·Onsdag 11. juni kl. 13.00 – Torsdag 12. juni kl. 16.00: Strategiseminar Solstrand.

·Onsdag 25. juni kl. 11.00: Styremøte.

·16. – 19. oktober: Ny tid for styretur.

Der var ingen saker til dette punktet.

Bergen, den 29.02.08/07.04.08.

Nina Malterud, Rektor
Johan A Haarberg, Høgskoledirektør

Tilbake til oversikt over styremøter