Møtebok KHiBstyret 11. mai 2007

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11.05.07 KL. 11.00 – 15.00.

Tilstede: Rektor Nina Malterud, prorektor Per Aarvik, Geir Kjell Andersland, Petter Bergerud, Nils Gilje, Jorunn Haakestad, Kjersti Lerseth, Anna Lorentzen, Sunniva McAlinden, Ane Sagatun, Kari Steiner, Morten Walderhaug.

Forfall:.

Fra adm.: Johan A. Haarberg, Øivind Skaar, Vidar Lidtun, Ingjald Selland og Astri Kamsvåg (referent).

1. ÅPNING/FORMALIA

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styresak # 13/07: Møtebok fra foregående møte
Det er ikke kommet merknader til møteboken fra forrige møte.

Styresak # 14/07: Bruk av rektors hastefullmakt
Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.

2. STYRING

Styresak # 35/05 A: Målformuleringer og risikovurderinger for virksomheten i 2007 – Gjennomgang av formuleringene knyttet til innføring av ny målstruktur

Enstemmig vedtak:
Styret slutter seg til de målformuleringer og risikovurderinger for institusjonen som er formulert i dokumentet Rapport og planer (2006 – 2007).

Styresak # 15/07: Studentevalueringen av høstsemesteret 2008 – Utviklingstendenser Høst 04 – Høst 06

Enstemmig vedtak:
Styret tar rapporten og tiltak fra semesterevalueringen for høstsemesteret 2006 til etterretning.
Styret er fortsatt meget fornøyd med oppslutningen rundt evalueringen.

Styresak # 16/07: NOKUT akkreditering av KHiBs kvalitetsutviklingsprogram – Orientering om fremdrift og prosedyre

Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen for fremdriften i arbeidet med NOKUT akkreditering av programmet til etterretning.

3. BYGGESAKEN

Styresak # 20/01: Statusrapport

Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen for arbeidet med byggesaken til etterretning.
Styret oppfordrer Komité for byutvikling og Bystyret til å ikke godkjenne høyhus i området rundt kunsthøgskolens nye bygg i Møllendal.

4. ØKONOMI

Styresak # 35/05 B: Budsjett 2007 - Regnskap pr. 30.04.07

Enstemmig vedtak:
Styret tar det foreløpige regnskapet pr. 30.04.07 til etterretning.

5. PERSONAL

Styresak # 17/07: Meldinger om personalsaker

Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen for aktuelle personalsaker til orientering.

Styresak # 18/07: Professor i grafikk – Tilsetting - UNNTATT OFFENTLIGHET

Styresak # 19/07: Høgskolelektorer i grafikk - Tilsetting – UNNTATT OFFENTLIGHET

Styresak # 20/07: Professor II i keramikk - Kalling – UNNTATT OFFENTLIGHET

6. STUDIESAKER

Styresak # 06/07: Studentopptak 2007 - Statusrapport

Enstemmig vedtak:
Styret tar orienteringen for årets søkertall til bachelor- og masterstudiene til etterretning.

7. DIVERSE SAKER

Styresak # 07/07: Møteplan – Styretur til Berlin 2007

Det ble redegjort for rammene rundt styrets reise til Berlin i juni.

8. EVENTUELT

Der var ingen saker til dette punktet.

Bergen, den 11.05.07/11.06.07
Nina Malterud, Rektor
Johan A Haarberg, Høgskoledirektør

Tilbake til oversikten over møteprotkoller for KHiB-styret.