Møtebok KHiBstyret 23. februar 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23.02.06. Kl. 10.30 – 14.30

Tilstede: Rektor Nina Malterud, prorektor Per Aarvik, Geir Kjell Andersland, Petter Bergerud, Jorunn Haakestad, Kjersti Lerseth, Kari Steiner, Anna Lorentzen, Ane Sagathun og Jorunn Småland.

Forfall: Nils Gilje og Morten Walderhaug meldte forfall.

Fra adm.: Johan A. Haarberg, Ingjald Selland, Øivind Skaar, Rune Vaage,
Peter Klasson (referent).

1. ÅPNING/FORMALIA

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styresak #01/06: Møtebok fra foregående møte
Det er ikke kommet merknader til møteboken fra forrige møte.

Styresak # 02/06: Bruk av rektors hastefullmakt
Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.

2. STYRING

Styresak # 18/05: Forskrift om akkreditering

Enstemmig vedtak:
Styret tar NOKUTs forskrift om akkreditering til etterretning.

Styresak # 03/06: Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet

Enstemmig vedtak:
Styret tar til etterretning den meget positive tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet, og sier seg tilfreds med det arbeid som gjøres innen internkontroll og HMS ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Styresak # 10/06: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB

Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB.

3. BYGGESAKEN

Styresak # 20/01: Fremdriftsplan, revidert skisseprosjekt, reguleringsarbeidet – Unntatt offentlighet

Se eget ark

4. ØKONOMI

Styresak # 25/03: Budsjett 2005: Foreløpig årsregnskap

Enstemmig vedtak:
Styret tar foreløpig årsregnskap til etterretning.

Styresak # 35/04: Budsjett 2006: Tildelingsbrev

Enstemmig vedtak:
Styret tar tildelingsbrevet for 2006 til etterretning.

5. PERSONAL

Styresak # 04/06: Meldinger om personalsaker

Enstemmig vedtak:
Styret tar redegjørelsen for aktuelle personalsaker til orientering.

Styresak # 05/06: Høgskolelektor i data/visuell kommunikasjon: Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:
1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som høgskolelektor i data/visuell kommunikasjon ved Avd. for design som blir ledig pr. 01.08.06, utlyses innenfor det samme fagområdet.

2. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen

Styresak # 06/06: Høgskolelektor i fotografi: Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:
1. Styret godkjenner at en 50 % stilling som høgskolelektor i fotografi ved Avd. for spesialisert kunst som blir ledig pr. 01.08.06, utlyses innenfor det samme fagområdet.

2. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen.

Styresak # 07/06: Førsteamanuensis i romdesign/interiørarkitektur: Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:
1. Styret godkjenner at en100 % stilling som førsteamanuensis i romdesign / interiørarkitektur ved Avd. for design utlyses. Økningen fra 50 % til 100 % stilling innebærer ikke en ressursøkning, og medfører at avdelingen vil få tilsvarende mindre frie midler til disposisjon

2. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen.

Styresak # 08/06: Søknad om opprykk – Unntatt offentlighet

Se eget ark

6. STUDIESAKER

Styresak # 09/06: Kvalitetsutviklingsprogrammet: Rapport om semesterevaluering

Enstemmig vedtak:
Styret tar rapporten for semesterevalueringen høsten 2005 til etterretning.
Styret vil samtidig uttrykke tilfredshet med at hele 82,3 % av studentene har svart på denne undersøkelsen.

7. DIVERSE SAKER

Møteplan for våren 2006
Neste møte ble flyttet til 05.04.06
Juni-møtet ble flyttet til 19.06.06

8. EVENTUELT

Der var ingen saker til eventuelt.

Bergen, den 23.02.06/29.03.06
Nina Malterud, Rektor
Johan A. Haarberg, Høgskoledirektør

Tilbake til oversikten over møteprotkoller for KHiB-styret