Protokoll fra styremøte 18. feb 2005

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. feb 2005. KL. 10.30 - 13.30

Tilstede: Rektor Nina Malterud, prorektor Per Aarvik, Geir Kjell Andersland, Petter Bergerud, Jorunn Haakestad, Anne Helen Mydland, Kari Bjørgo Johnsen, Siri Skjerve, Askild Meltvik og Morten Walderhaug.

Forfall: Kjersti Lerseth og Nils Gilje

Fra adm.: Johan A. Haarberg, Ingjald Selland, Øivind Skaar, Rune Vaage og Astri Kamsvåg.

1. ÅPNING/FORMALIA

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Styresak # 01/05 Møtebok fra foregående møte

Det er ikke kommet merknader til møteboken.

Styresak # 02/05 Bruk av rektors hastefullmakt

Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.

2. STYRING

Styresak # 11/03 Ny lov om universiteter og høgskoler - Innstilling fra Stortingskomiteen

Enstemmig vedtak:

Styret tar Stortingskomiteens innstilling om ny lov om universiteter og høgskoler til etterretning.

Styresak # 03/05 Kvalitetsutviklingssystem- Statusrapport

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til oppbygging av kvalitetsutviklingsprogrammet for å sikre og utvikle studiekvaliteten ved KHiB.

Styret ber om å få lagt fram hele kvalitetsutviklingsprogrammet når det foreligger.

Styresak # 04/05 Personalpolitikk for KHiB

Enstemmig vedtak:

Styret slutter seg til og godkjenner personalpolitikken for kunsthøgskolen.

3. BYGGESAKEN

Styresak # 20/01 A Statusrapport arkitektkonkurranse

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status for fremdriften i konkurransen til etterretning.

Styret er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt den utlyste arkitektkonkurransen og
med den utvelgelsen av konkurransedeltagere som nå er foretatt.

Styresak # 20/01 B Reguleringsarbeid

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen for status i reguleringsarbeidet til etterretning.

Styresak # 20/01 C Fremdriftsplan - UNNTATT OFFENTLIGHET

Se eget referat:

4. ØKONOMI

Styresak # 28/02 Budsjett 2004 - Foreløpig regnskap pr. 31.12.04

Enstemmig vedtak:

Styret tar regnskapet pr. 31.12.04 til etterretning.

Styresak # 25/03 Budsjett 2005 - Stortingets merknader/Opptrappingsplanen - Tildelingsbrev

Enstemmig vedtak:

Styret tar Stortingets merknader til budsjettet for 2005 til etterretning, og er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort i denne sammenhengen.

Styret tar tildelingsbrevet for 2005 til etterretning.

5. PERSONAL

Styresak # 05/05 Meldinger om personalsaker

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen for aktuelle personalsaker til orientering.

Styresak # 06/05 Professor/førsteamanuensis i form og farge - Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:

1.

Styret godkjenner at en fulltidsstilling/alternativt 2 stillinger på 50 % som professor i form og farge ved Avd. for design utlyses.

2.

Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen.

Styresak # 07/05 Høgskolelektor i visuell kommunikasjon - Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:

1.

Styret godkjenner at en50 % stilling som høgskolelektor i visuell kommunikasjon ved Avd. for design som blir ledig pr. 01.08.05, utlyses innenfor det samme fagområdet.

2.

Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen.

Styresak # 08/05 Høgskolelektor i elektroniske medier - Stillingsbetenkning

Enstemmig vedtak:

1.

Styret godkjenner at en ledig 50 % stilling som høgskolelektor i elektroniske medier ved Avd. kunstakademiet utlyses.

2.

Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen.

6. STUDIESAKER

Styresak # 09/05 Opptaksinformasjon - Orienteringssak

Enstemmig vedtak:

Styret tar redegjørelsen for opptaksinformasjonen for 2005 til etterretning.

7. DIVERSE SAKER

Ingen saker

8. EVENTUELT

Styremøtet som ble satt til 21. juni flyttes til 20.juni.

Bergen, den 18.02.05/21.04.05.

Nina Malterud

Rektor

Johan A. Haarberg

Høgskoledirektør